मोबाइल ऐप धोखाधड़ी: जांच एजेंसी ने ₹ 278 करोड़ से अधिक मूल्य की नई संपत्तियां कुर्क कीं

 

सूत्रों से पता चला,मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला भोले-भाले निवेशकों को धोखा देने के आरोप में नागालैंड के कोहिमा में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन द्वारा अक्टूबर 2021 में दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है।

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने चीन से जुड़े लोगों सहित विभिन्न संस्थाओं की 278 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। मोबाइल फोन-आधारित ऐप एचपीजेड टोकन के माध्यम से निवेशकों की कथित धोखाधड़ी पर लॉन्डरिंग जांच।

ईडी ने पहले मामले में 176.67 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विभिन्न व्यक्तियों और चीनी-लिंक्ड सहित शेल (डमी) संस्थाओं से संबंधित 278.71 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों के रूप में अपराध की आय को अस्थायी रूप से संलग्न करने के लिए एक आदेश जारी किया गया है। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, शेल इकाइयां, जो कथित तौर पर निवेशकों को सैकड़ों करोड़ रुपये का चूना लगाने में शामिल पाई गईं।

मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला अक्टूबर 2021 में नागालैंड के कोहिमा में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन द्वारा भोले-भाले निवेशकों को धोखा देने के आरोप में दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है, जिन्हें बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो मुद्राओं के खनन के उद्देश्य से पैसा निवेश करने पर खगोलीय रिटर्न का वादा किया गया था। यह जोड़ा गया.कथित तौर पर इस उद्देश्य के लिए "एचपीजेड टोकन" ऐप का इस्तेमाल किया गया था।

डमी निदेशकों/मालिकों वाली विभिन्न शेल संस्थाओं द्वारा विभिन्न बैंक खाते और मर्चेंट आईडी केवल अवैध ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी और बिटकॉइन खनन के लिए निवेश के लिए धोखाधड़ी से प्राप्त धन का प्रतिनिधित्व करने वाले अपराध की आय के रोटेशन/लेयरिंग के उद्देश्य से खोले गए थे।

ईडी ने आरोप लगाया, 57,000 रुपये के निवेश पर तीन महीने तक प्रतिदिन 4,000 रुपये का रिटर्न देने का वादा किया गया था, लेकिन पैसे का भुगतान केवल एक बार किया गया और उसके बाद नए फंड की मांग की गई।एजेंसी ने कहा कि अब तक, मामले में ईडी द्वारा रोकी गई अपराध की कुल आय ₹ 455.37 करोड़ है।